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證券代碼：600258????????證券簡(jiǎn)稱：首旅酒店???編號(hào)：臨?2023-040

【資料圖】

???????????北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及除周紅以外的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、

完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。周紅

董事無(wú)法保證本公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，理由是：周紅董事因無(wú)法聯(lián)系，無(wú)

法履職，未出席本次董事會(huì)，請(qǐng)投資者特別關(guān)注。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會(huì)召開日期：2023年6月6日

??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會(huì)議的基本情況

(一)???????股東大會(huì)類型和屆次

(二)???????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)???????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?6?日?14?點(diǎn)?30?分

??召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)雅寶路?10?號(hào)凱威大廈?3?層?301?會(huì)議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?6?日

??????????????????至?2023?年?6?月?6?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)

????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????????投票股東類型

序號(hào)????????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)?2023?年?5?月?16?日召開的公司第八屆董事會(huì)第

十七次會(huì)議審議通過，詳見?2023?年?5?月?17?日《中國(guó)證券報(bào)》、??《上海證券報(bào)》及

上海證券交易所網(wǎng)站?http://www.sse.com.cn?公司公告。

三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

?(二)???持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

?持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

?可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別

?普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

?持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

?賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

?種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

?????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會(huì)議出席對(duì)象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼????????股票簡(jiǎn)稱?????????股權(quán)登記日

???????Ａ股???????600258??????首旅酒店?????????2023/5/30

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請(qǐng)的律師。

(四)????其他人員

五、?????會(huì)議登記方法

份證；個(gè)人股東持本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人

身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函、傳真方式或發(fā)送電子郵件

方式登記。

六、?????其他事項(xiàng)

與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

?????????????????????????北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

??????????????????授權(quán)委托書

北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?6?日召

開的貴公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)????非累積投票議案名稱????????????同意????反對(duì)????????棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????委托日期：?????年???月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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