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證券代碼：603297??????證券簡稱：永新光學(xué)???????????公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

??????????????寧波永新光學(xué)股份有限公司

????????關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????寧波永新光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以實(shí)施權(quán)益分派股

權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣?9.60

元（含稅）。截至?2023?年?4?月?21?日，公司總股本為?110,477,500?股，以此計(jì)算

合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?106,058,400.00?元（含稅）。

????如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每

股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、2022年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

??經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤人

民幣258,082,630.36元（母公司報(bào)表數(shù)據(jù)），加上以前年度未分配利潤余額，累

計(jì)未分配利潤為人民幣836,064,892.63元。結(jié)合公司經(jīng)營情況和整體財(cái)務(wù)狀況，

公司2022年度利潤分配預(yù)案如下：

??公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10

股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣9.60元（含稅）。截至2023年4月21日，公司總股本為

司2022年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤為278,984,393.25元，本次現(xiàn)

金分紅比例為38.02%。分配完成后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本次

公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分

配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

?（一）董事會意見

年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

?（二）獨(dú)立董事意見

?公司獨(dú)立董事認(rèn)為，上述利潤分配預(yù)案符合《公司法》和《公司章程》的相

關(guān)要求，充分兼顧了股東的合理回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展的要求，保持利潤分配政

策的連續(xù)性和合理性，預(yù)案的審議和表決過程符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

?（三）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認(rèn)為，董事會提出的?2022?年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)

以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，充分考慮了公司現(xiàn)

階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素，能夠保障股東

的合理回報(bào)，有利于公司穩(wěn)定健康地可持續(xù)發(fā)展，同意將該議案提交?2022?年年

度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司所處發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會對

公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

??本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大

投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

????????????????????????寧波永新光學(xué)股份有限公司董事會

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