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證券代碼：688339???????????????證券簡稱：億華通?????公告編號(hào)：2023-

??????????????北京億華通科技股份有限公司

???????????????關(guān)于?2022?年年度股東大會(huì)、

【資料圖】

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

??????股份類別??????股票代碼????????股票簡稱??????股權(quán)登記日

????????A股???????688339?????億華通???????2023/6/12

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

心（有限合伙）、北京水木國鼎投資管理有限公司-南寧水木愿景創(chuàng)業(yè)投資中心（有

限合伙）

??????公司已于?2023?年?4?月?28?日公告了股東大會(huì)召開通知，合計(jì)持有?4.77%股份

的股東北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、北京水木長風(fēng)股權(quán)投資中心（有

限合伙）、北京水木國鼎投資管理有限公司-南寧水木愿景創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合

伙）

?，在?2023?年?5?月?31?日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)

召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

???提名宋峰先生為公司第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，任期自公司股東大會(huì)

審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于?2023?年?4?月?28?日公告的原《關(guān)于召開?2022

???年度股東大會(huì)、2023?年第一次?A?股類別股東大會(huì)的通知》事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一）?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

???召開日期、時(shí)間：2023?年?6?月?16?日?14?點(diǎn)?00?分

???召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口路?66?號(hào)中關(guān)村東升科技園?B-6?號(hào)樓?C?座七

層?C701?室

（二）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

???網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2023?年?6?月?16?日

???網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023?年?6?月?16?日

???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（三）?股權(quán)登記日

???原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四）?股東大會(huì)議案和投票股東類型

????????????????????????????????????投票股東

????????????????????????????????????????類型

序號(hào)???????????????議案名稱???????????????A股

?????????????????????????????????????????H股

????????????????????????????????????股

?????????????????????????????????????????股東

????????????????????????????????????東

????????????????非累積投票議案

?????《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

?????的議案》

?????《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議

?????案》

?????????????????累積投票議案

????????????????????????????????????應(yīng)選獨(dú)立董

????????????????????????????????????事（1）人

?????????????????????????????????????????????應(yīng)選董事

?????????????????????????????????????????????（1）人

???本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆董

事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，涉及公告已于?2023?年?4

月?28?日、2023?年?6?月?1?日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司將在?2022?年年度股東、2023?年第一次?A?股類別股東大會(huì)前，在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022?年年度股東大會(huì)及?2023?年第一次?A?股

類別股東大會(huì)會(huì)議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

???特此公告。

???????????????????????????北京億華通科技股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????????授權(quán)委托書

北京億華通科技股份有限公司：

?????茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日召開的

貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序???????????????????????????????????同???反???棄

???????????????非累積投票議案名稱

號(hào)???????????????????????????????????意???對???權(quán)

??????《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本

??????方案的議案》

??????《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的

??????議案》

序號(hào)??????????????累積投票議案名稱??????????????????投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????委托日期：??????年???月????日

備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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